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DENVER, 3 de mayo de 2023
Las soluciones AML de Hawk AI elevan la tecnología contra el blanqueo de capitales en la plataforma financiera integrada de Alviere
DENVER, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ — Alviere, proveedor líder de plataformas financieras integradas, ha anunciado hoy que ha seleccionado a Hawk AI, proveedor líder mundial de tecnología contra el blanqueo de capitales (AML) y la prevención del fraude para bancos y empresas de pago, como proveedor de suites de vigilancia basadas en IA para ayudar a permitir la expansión a nuevos mercados.
Alviere ofrece a las empresas globales la plataforma más completa y segura para ofrecer un conjunto completo de productos y servicios financieros a clientes, empleados y socios a través de una única integración. La plataforma HIVE combina la tecnología propia de Alviere, así como la tecnología integrada de socios expertos clave, que ahora incluye Hawk AI. Como institución financiera regulada y con licencia completa, Alviere ha hecho del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos un aspecto central de su oferta. A través de la asociación con Hawk AI, Alviere continuará manteniendo estrictas normas y procesos AML para salvaguardar a sus clientes empresariales a nivel mundial.
La suite líder de Hawk AI de Vigilancia de Fraude y AML ayuda a las instituciones financieras a detectar y prevenir los delitos financieros que otros sistemas pasan por alto, al tiempo que apoya la investigación eficiente del comportamiento sospechoso de las cuentas. Las soluciones de Vigilancia de Fraude y AML, Detección de Clientes y Calificación de Riesgo de Clientes de la compañía fortalecerán aún más la seguridad AML de Alviere, la mejor en su clase, para clientes empresariales.
«A medida que Alviere se expande internacionalmente, era fundamental para nosotros encontrar una solución de control de transacciones de AML y calificación de riesgo impulsada por IA que pudiera seguir el ritmo de nuestro crecimiento», dijo Luis Trujillo, director de Cumplimiento de Alviere. «Estamos encantados de asociarnos con Hawk AI habilitándola dentro de la plataforma Alviere HIVE. Nuestro objetivo es mantener el mejor programa de cumplimiento de delitos financieros de su clase y líder en la industria, al tiempo que proporcionamos un viaje seguro y sin fricciones al cliente».
Tobias Schweiger, consejero delegado y cofundador de Hawk AI, explicó el papel de la IA en el control del fraude y AML: «Al incorporar el cumplimiento desde el principio, los posibles cuellos de botella se transforman en innovación. Alviere ya cuenta con un equipo e infraestructura de cumplimiento de clase mundial, y estamos entusiasmados de que la tecnología de vigilancia de Hawk AI les ayude a combatir las amenazas cambiantes del fraude y el blanqueo de dinero con IA explicable».
Acerca de Alviere
La plataforma de tecnología financiera integral de Alviere permite a cualquier organización integrar sin problemas productos y servicios financieros en ofertas existentes y nuevas. La plataforma de Alviere ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros configurables y de marca, incluyendo cuentas corrientes, ahorros, emisión de tarjetas, la más amplia gama de opciones de pago, transferencias globales de dinero y servicios web3. Como primera institución financiera totalmente regulada en la industria de las finanzas integradas, Alviere da prioridad al cumplimiento de la normativa, la seguridad y la prevención del fraude. Para saber cómo Alviere puede ayudar a su empresa a satisfacer las necesidades y aspiraciones financieras de sus clientes, visite alviere.com.
Acerca de Hawk AI
Hawk AI ayuda a bancos, empresas de pagos y Fintechs a luchar contra la delincuencia financiera con vigilancia contra AML y el fraude. Gracias a la IA explicable (pendiente de patente) y la tecnología en la nube con un enfoque central en el intercambio de información, Hawk AI mejora la eficiencia y la eficacia de los equipos de lucha contra la delincuencia financiera. Totalmente modular, nativa de la nube y mejorada con aprendizaje automático, Hawk AI hace que la vigilancia de clientes y transacciones sea más eficiente y garantiza el cumplimiento normativo. Utilizando reglas tradicionales combinadas con inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos en tiempo real, los especialistas en delitos financieros pueden investigar casos reales de actividad sospechosa. La solución reduce drásticamente las tasas de falsos positivos en más del 70 % en comparación con las soluciones AML / CFT heredadas. Fundada en 2018 por experimentados veteranos de Fintech, la compañía se ha escalado globalmente, procesando miles de millones de transacciones en 60 países. Hawk AI trabaja con instituciones financieras líderes y socios como North American Bancard, Moss, Banco do Brasil Americas, Mambu, Visa y Lexis Nexis. Para más información, visite hawk.ai.
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Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…