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NEW YORK and LISBON, Portugal, April 7, 2026
New detection resource equips financial institutions to identify and stop human trafficking and scams associated with World Cup events
NEW YORK and LISBON, Portugal, April 7, 2026 /PRNewswire/ — As millions of fans prepare to travel, spend, and engage online during the 2026 FIFA World Cup–spanning 16 venues across the United States, Canada, and Mexico–The Knoble and Feedzai are providing a tool to empower and guide financial institutions to detect human trafficking and scams activity targeting their customers and systems.
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In a new guide, Human Trafficking & Scam Detection Guide: World Cup 2026, The Knoble, a nonprofit network that brings together financial institutions, law enforcement, and industry practitioners to combat human trafficking and financial exploitation, with support from Feedzai, a global technology company that helps banks detect and prevent financial crime, outline how criminals exploit large-scale events, from fake ticket sales and rental scams to human trafficking. The guide also details how financial institutions can detect, prevent, and respond to these threats, with additional guidance on how institutions can support and protect customers.
While these crimes occur year-round, major events can aggregate and localize both scam activity and enforcement efforts. Around this year’s Super Bowl, coordinated anti-trafficking operations led to nearly 30 arrests and the identification of more than 70 victims. At the same time, financial institutions have reported increases of up to 80% in scam incidents surrounding major event ticket releases, as demand and urgency peak.
«Major events like the World Cup bring people together, but they also create urgency, excitement, and distraction, which scammers and criminal networks exploit,» said Ian Mitchell, Founder of The Knoble. «The goal of this guide is to raise awareness of what’s happening behind the scenes and how financial institutions play an important role in detecting these crimes.»
Scams Are Just the Starting Point
While many consumers are familiar with ticket fraud and travel scams, the guide highlights a more complex reality: these schemes often connect to broader forms of human exploitation.
Criminal networks use scams not only to steal money, but also to move funds quickly across accounts or recruit individuals into activities such as money mule schemes, where victims unknowingly transfer illicit funds. In more severe cases, financial patterns tied to travel, lodging, and payments can signal human trafficking operations.
This convergence of fraud and exploitation underscores the need for a more integrated approach to detection and prevention. The guide is designed to support real-time detection and investigations, helping financial institutions identify suspicious activity, share intelligence, and work with law enforcement to disrupt criminal networks.
«Financial safety is human safety,» said Nuno Sebastião, CEO and Co-Founder of Feedzai. «By analyzing the patterns of how money moves and understanding signals of criminal activity and exploitation, the better the chances are that we can prevent real harm from being done.»
The Critical Role of Banks and Credit Unions
Financial institutions can see patterns across accounts, payment types, and geographies–giving them a unique ability to detect suspicious activity. According to the guide, red flags may include:
- Unusual spikes in peer-to-peer payments or first-time transfers
- Clusters of hotel bookings and late-night ATM withdrawals
- Accounts rapidly receiving and moving funds with little personal spending
- Multiple accounts linked by shared contact details or devices
By connecting signals across systems, banks can identify coordinated activity that would otherwise go unnoticed, making them a critical line of defense against both scams and exploitation.
The guide underscores that prevention also depends on awareness. Many scams tied to major events rely on urgency–limited ticket availability, last-minute travel deals, or «exclusive» access offers.
Drawing on these insights, consumers should be cautious of common red flags, including requests for payment via peer-to-peer apps from unknown individuals, deals that seem unusually urgent or underpriced, first-time requests to send money or purchase cryptocurrency, and messages impersonating travel providers, event organizers, or officials. While financial institutions are strengthening detection, informed consumers remain a critical line of defense.
A Shared Responsibility to Protect Trust
At a broader level, the guide reinforces the reality that financial crime is a coordinated, global problem that requires collaboration among financial institutions, law enforcement, and industry networks.
Today, many organizations still operate with fragmented visibility, making it harder to detect coordinated criminal activity. Efforts like this guide aim to close those gaps, equipping institutions with shared intelligence and practical guidance to act earlier and more effectively.
Feedzai’s work with financial institutions focuses on helping them detect these risks in real time, connecting data across channels to identify patterns that would otherwise go unnoticed and, ultimately, protecting both consumers and the financial system.
«Trust is what keeps the financial system moving,» added Sebastião. «Protecting people from scams and exploitation is fundamental to maintaining that trust.»
The Human Trafficking & Scam Detection Guide: World Cup 2026 and all supporting resources are available in The Knoble Member Center. Membership is free to access the guide: https://theknoble.com/join-the-fight.
About The Knoble
Founded in 2019 by Ian Mitchell, we are a non-profit network of Financial Institutions, law enforcement, financial services, and NGOs passionate about fighting Human Crime–scams, human trafficking, child exploitation, and elder financial exploitation. Through thought-leadership projects and industry-leading initiatives, we are a network of professionals dedicated to making a difference. Join the fight today at The Knoble.com, and receive free access to The Knoble Network Member Center, where like-minded professionals join to connect and participate in roundtables, forums, and more. Reach out to [email protected] if your organization is interested in becoming a corporate member or sponsoring an initiative.
About Feedzai
Feedzai powers trust in global finance. We protect people and payments using AI-native solutions to detect and prevent financial crime, fraud, and money laundering in real time, so money moves safely. Every year, the world’s leading banks, payment networks, and acquirers use Feedzai’s technology to safeguard more than one billion consumers and $9 trillion in payment volume.
Learn more at feedzai.com.
Media Contact: Inkhouse for [email protected]
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Tengo varias preguntas sobre esto a ver si me podiais aclarar:
-¿Puedo hacer un ingreso regular de 800 euros y me cobran 0euos de comisiones y mto.?
-¿Puedo sacar el dinero cuando quiera?,¿todo ó tengo entendido que hay que mantener un mínimo de 100 euros los 30 meses?
-No necesito pero me obligan a sacar una tarjeta de débito que me cuesta 11 euros el primer año y 22 euros la renovación, también otra de credito que me cuesta 0 euros el primer año y 35 euros la renovación.
¿Hay que mantenerlas 13 meses?
¿Puedo cancelar alguna de ellas desde el principio?
¿Puedo cancelar alguna de ellas antes de la renovación?
¿Hay alguna tarjeta de credito más barata?
Aparte de la cuenta nómina he visto que también que para que te den la tv también se puede sacar una cuenta tarifa plana básica o personal, ¿sabeis algo de estas cuentas?¿que requisitos tienen?
Muchas gracias a todos por responder
Yo fui a informarme y te cuento. Únicamente admiten los ingresos regulares en el caso de que seas autónomo. Te abren una cuenta Tarifa Plana Cero que está exenta de comisiones y presenta alguna ventaja más. Sobre dejar un mínimo de saldo en la cuenta no es necesario, pero sí te obligan a mantener varias tarjetas durante los 30 meses con un coste aproximado de 100 euros anuales.
hola buenas!
me llamo javi y estoy dudando de que banco, me puede dar mas beficios, sin sorpresas por domiciliar la nomina, ya que llevo años en la caixa y no me da nada ningun beneficio. es mas me rechazan los prestamos que solicito, ni siquiera una targeta de credito, por alegan de que siempre esta a cero la cuenta, yo cuando cobro la nomina dejo el dinero para los pagos, y saco el resto, pues no me fio, de que un dia me quede sin dinero, ya que esta todo muy mal, corre riesgo mi dinero o mis ahorros en el banco?? muchas gracias y un cordial saludo.
javi
NO TE EXTRAÑE QUE NO TE DEN LOS PTMOS, PORQUE LO QUE VEN ES QUE NO TIENES CAPACIDAD DE AHORRO PORQUE SIEMPRE DEJAS LA CTA. EN MINIMOS, ASI NINGUN BANCO TE LO VA A CONCEDER. TAMBIEN ES VERDAD QUE LA CAIXA, COMO TANTAS OTRAS CAJAS, TIENE EL PUÑO CERRADO PARA LOS RIESGOS, PARA REMONTAR. NO TE PREOCUPES, QUE POR UNA NOMINA NO CREO QUE NINGUN BANCO SE COJA LAS MANOS. LOS QUE SE TIENEN QUE PREOCUPAR SON LOS QUE TIENEN DÉPÓSITOS Y FONDOS EN BANCOS DE DUDOSA ACTIVIDAD. LA GENTE SE PIENSA QUE PORQUE LES DEN UN 7% YA ES UN GRAN BANCO Y SE EQUIVOCAN. LO QUE LES PASA ES QUE EL BANCO DE ESPAÑA LES PRESTA EL DINERO MAS CARO Y POR ESO OPTAN POR CONSEGUIRLO EN EL MERCADO MONETARIO, Y SI EL BANCO DE ESPAÑA NO SE FIA DE ELLOS, VA Y SE FIA LA GENTE. QUE LOS BANCOS NOES LA ADMON PUBLICA, ABRAN OS OJOS.
Hola , cuando vallais al banco queos dejen lo que hay que pagar de irpf y de iva sobre el valor de la tele ya que en la mayoria de bancos esto no lo dicen y luego llagan las sorpresas .A mi ya me ha pasado con la promoción del portatil y nunca me hablaros de esto . Cuidado
Yo he estado calculando y la tele entre unas cosas y otras te sale sobre unos 250euros que tampoco regalan tanto .Hay oficinas en las que han dado la occión de poner un dinero a plazo fijo a 12meses de 9300euros o 6800euros a 18 meses.
No es ningún chollo. Te obligan a contratar dos tarjetas de crédito que tienes que pagar porque las tienes que mantener 13 meses por lo menos y además llevan unos costes desproporcionados si las utilizas. En total, no usando las tarjetas y anulándolas una vez cumplidos los 13 meses puedes ahorrar unos 38 euros con respecto al precio de ese televisor en una gran superficie. Y además luego vendrá que te cobran para hacienda la retención correspondiente, por lo que probablemente incluso en las mejores condiciones te cueste más que si ahorras un poco y lña compras directamente.
Creó que teneis toda la razón, que aqui no te regalan nada, ya que a mí me paso con unas sartenes que regalaban el banco bilbao, que al final entre el irpf y el descuento de Hacienda, al final me salieron caras, así es que no os tomen el pelo, que al final siempre esta la letra pequeña que es la que nos joroba, por no decir otra cosa.
Yo saque el portatil y ahora me he sacado la TV LCD 32. Estas promos no hay que declararlas. No es obligado domiciliar nomina. Si, meter en la cuenta 800€ todos los meses en un margen de 10 dias. Cero matacero, pero cero,cero, cero de gastos de mantenimiento, ni por recibos, ni por el correo a casa, ni por transfer. Las tarjets gratis el 1er año. Resto fuera. Dadas de baja Menos la de debito. Banesto no pierde nada, ganar, gana clientes que es el proposito de esta promo. Precio de portatil y tv 32 en mercao unos 900€ los 2. En banest 197€. Los hay mejores, nos ha jodio! portatiles a 1200€, TV LCD 32 a 1000€. Señores, son lentejas. Relacion calida-precio-promo es cojonud…….Un saludit a los viandantes.
hola , no se si llegara mi comentario pero os voi a esplicar. esto es el cuento de la abuela. mira yo tengo el portatil. y he cogio tab la tele, pero sabeis ke?, me ha pasado de todo. os esplico. primero me cobran 74 euros y 25 euros de unas tarjetas que yo no las he visto aparecer por mi casa , me cabreo con el banco. llamo y pido esplicaciones. me dicen que van en la promocion, nunca jamas nadie me informo de las tarjetas, no me devuelven el dinero. me cabreo y me dicen que llame aun numero de tefono para darlas de baja, se pasan los dias, intentamos darlas de baja. largas y larga, que si este numero de tefono que si el otro bla bla bla. conseguimos hablar y nos dicen que tenemos que cambiar el contrato a tarifa plana o no se ke historias, llamando al banco se pasan los dias, largas y largas. me cabreo y estoi por suspender todo, me dicen que si lo quiero cambiar y dar de baja las tarjetas que nunca he tenido. tengo que pagar comisiones cada seis meses de doce y pico euros, y que si no quiero que me cobren comisiones tengo que ir todos los meses al banco a hacerlo yo, ufffffffffff.aun hay mas. me dan de baja y me hacen la tarifa plana, se equivocan un monton de veces. me hacen pasar muchos cabreos.y al final cuando llego a casa me han cobrado 25, 50 euros. y llamo por telefono y se lo digo , me dicen claro por dar de baja la otra cuenta , la madre que los pario. ladrones. o sea os digo que la tele no sale regalada, se la cobran y muy bien cobrada , nadie da nada por nada. en cuento termine de pagar lo que debo quito todas las cuentas del banesto.espero que alguien me lea y que me conteste gracias .
Banesto ha jodido a mi marido y a un amigo tambien. Para mi, despues de Banco de Andalucía son los peores. Y quieran creerlo o no ni la television ni el portátil te lo regalan.. como no cumplas cualquiera de las reglas te sancionan con 300 y pico de euros.. porque nos hemos mudado de casa y los recibos domiciados se cortaron «temporalmente» la sancion fue de mas de 300 euros.. y el cabreo q te llevas cuando ves lo q te han descontado y luego para ir a reclamarlos.. y como te tratan !! en fin.. espero que Banesto sea lo primero en undirse en el fin del mundo!!
CHOLLO!!!!!!!!!JAJAJAJAJA…….NO ES NINGUN CHOLLO!!!!!!! te cobran 100 € de gastos de manipulacion, mas 150 € en tarjetas durante 2 años, mas 6 € mensuales de mantenimiento de cuenta durante 30 meses, total que pagas 630 Euros por un ordenador o una TV que su valor seguro que no llega a 500 €. Y encima si vas a cancelar la cuenta cuando cumples los 30 meses requeridos te hacen esperar dos horas para decirte que no tienen linea de telefono para dar de baja la cuenta, cosa que no para nunca cuando vas a contratarlo. Y del trato que dispensan….., es el mismo que si vas con un fajo de billetes de 500 € por los CO-JONES
Banesto «premia», menuda falacia…
No hay ningún banco que premie a nadie.
BANESTO NECESITA NUESTRAS NÓMINAS, Y EN CUANTO VAS UN POCO JUSTO, COMO BUENOS JUDÍOS Y ÁVAROS QUE SON, TE ACOSAN Y MACHACAN, Y TE SACAN HASTA LAS ENTRAÑAS EN COMISIONES.
DESPUÉS EL ESTADO APOYA A LOS BANCOS, CON LA EXCUSA DE QUE SI CAEN LOS BANCOS CAEMOS TODOS. LOS BANCOS NECESITAN UN BOICOT DE VEZ EN CUANDO, PARA QUE NO NOS RESTREGUEN POR LA CARA SUS BENEFICIOS.
POR CIERTO, LO QUE MÁS FASTIDIA A UN BANCO ES UNA RECLAMACIÓN EN LA OFICINA DEL CONSUMIDOR Y OTRA AL BANCO DE ESPAÑA.
ES POR DAR PISTAS…